01
Разбор ситуации
Откуда деньги, где они сейчас, куда должны прийти и для чего банку нужно досье — например, для открытия счёта.
METATRIA · P1
SOF-досье — источник средств для банка
Собираем и оформляем доказательства происхождения ваших денег так, как их хочет видеть банк ОАЭ: договоры, выписки, декларации, переводы — одним досье с сопроводительной запиской. Банк получает полный и понятный пакет, и проверка идёт быстрее.
Что входит
02
Доказательная база
Договоры продажи активов, выписки, налоговые декларации, подтверждения переводов — собираем то, что банк считает доказательством.
03
Оформление досье
Сопроводительная записка и структура досье, которую комплаенс читает за минуты; переводы документов на английский делает лицензированный переводчик.
04
Порядок поступления средств
В каком порядке деньги поступают в банк — согласуем с требованиями банка заранее, открыто и без обходных путей.
Как проходит
- 1
Диагностика — 1–2 дня
Смотрим источники и документы, говорим честно: что доказуемо, чего не хватает, сколько займёт.
- 2
Сбор и оформление — 1–2 недели
Собираем документы, передаём их на перевод, оформляем досье с запиской.
- 3
Передача и сопровождение
Передаём готовое досье вам для подачи в банк и объясняем, что в нём и почему.
Сколько стоит
от 5 000 AED
Точную смету собираем под вашу задачу и фиксируем до старта: государственные сборы отдельно, наша работа отдельно. Цифра рядом — нижняя граница; итоговую сумму вы видите целиком до первого платежа, без скрытых доплат.
Мы документируем реальное происхождение средств — не «легализуем» неясное. Перед началом работы проводим собственную проверку клиента: мы поднадзорная компания (DNFBP) и работаем по правилам финансового мониторинга ОАЭ. Признаки обхода контроля — основание для отказа.
Вопросы и ответы
Зачем банку доказательства происхождения денег?
Банки ОАЭ обязаны понимать источник средств каждого клиента — это закон о противодействии отмыванию. Перевод без понятного происхождения попадает под проверку: счёт могут заморозить на недели. Готовое досье снимает вопросы до того, как они возникли.
У меня деньги от продажи квартиры и бизнеса — это доказуемо?
Да, это классические доказуемые источники: договор продажи, выписка о поступлении, налоговая декларация. Наша работа — собрать цепочку так, чтобы она читалась без пояснений, и перевести её на язык банка.
Сколько это занимает?
Обычно 1–2 недели: диагностика за 1–2 дня, дальше сбор, переводы и оформление. Срок зависит от того, сколько документов нужно поднять и из каких стран.
Вы поможете «провести» деньги, если документов нет?
Нет. Мы документируем реальное происхождение — если его подтвердить нечем, скажем прямо и предложим законные варианты: какие документы восстановить и где. Обход контроля не делаем: мы поднадзорная компания и дорожим своим профилем так же, как вашим.
Заявка
Расскажите о задаче
Ответит личный менеджер. Государственные сборы и работа дома в расчёте всегда разделены.