01
Документооборот с госорганами
Разрешения, справки, штампы, продления — государственная рутина компании на нашей стороне.
II Ведение · 05
Комплаенс и корпоративный секретариат
Держим всю обязательную «бумажную» жизнь компании: отчёты государству поданы, реестры ведутся, дедлайны под контролем конкретного человека. Вы спите спокойно — календарь обязательств ведём мы.
Что входит
02
UBO и AML-сопровождение
Реестр бенефициаров — кто в итоге владеет компанией, — процедуры проверки клиентов и отчётность регулятору по правилам ОАЭ.
03
Корпоративный секретариат
Резолюции, корпоративные реестры, протоколы — юридическая память компании в порядке.
04
Проверка контрагентов
Due diligence перед сделкой: владельцы, санкции, суды, репутация — исключительно по публичным и лицензионным источникам.
05
Международная отчётность
FATCA/CRS — автообмен налоговой информацией — и substance-отчётность: подтверждение реального присутствия компании.
06
Комплаенс-офицер как сервис
Выделенный специалист для компаний с повышенными AML-обязанностями.
Как проходит
- 1
Аудит обязательств
Собираем полный календарь: что, куда и когда обязана сдавать ваша компания.
- 2
Настройка
Реестры, процедуры, ответственные — система, а не героизм в последнюю ночь.
- 3
Годовой ритм
Подачи и продления по календарю; каждый дедлайн закреплён за конкретным человеком.
- 4
Спокойный сон
Штрафы обходят компанию стороной, история чиста — это видно и банку, и регулятору.
Сколько стоит
от 6 500 AED
Точную смету собираем под вашу задачу и фиксируем до старта: государственные сборы отдельно, наша работа отдельно. Цифра рядом — нижняя граница; итоговую сумму вы видите целиком до первого платежа, без скрытых доплат.
Вопросы и ответы
Что такое goAML и касается ли это моей компании?
goAML — система подразделения финансовой разведки ОАЭ, в которой обязаны регистрироваться поднадзорные нефинансовые компании (DNFBP), в том числе поставщики услуг компаниям и трастам, торговцы драгоценными металлами и камнями, юристы, нотариусы и независимые бухгалтеры — при сделках из перечня. Проверим вашу категорию, зарегистрируем и настроим обязанности.
Что будет, если комплаенс не вести?
Штрафы ощутимые: закон ОАЭ о противодействии отмыванию предусматривает административный штраф от 10 000 до 5 000 000 AED за каждое нарушение. Дешевле настроить контур один раз и вести его по календарю.
Что входит в настройку AML-контура?
Оценка рисков, политики и процедуры, регистрация в goAML, назначение ответственного, реестры UBO, обучение, календарь отчётности. Дальше — ежемесячное ведение и продления.
Кто такой UBO и зачем его декларировать?
UBO — конечный бенефициарный владелец: человек, который в итоге владеет или управляет компанией. Реестр UBO обязателен; при изменениях его нужно обновлять. Ведём реестр и следим за сроками.
Рядом в этой группе
Заявка
Расскажите о задаче
Ответит личный менеджер. Государственные сборы и работа дома в расчёте всегда разделены.