بيان مواجهة غسل الأموال والامتثال
1. صفتنا
شركة METATRIA L.L.C-FZ مرخّصة في منطقة ميدان الحرة بدبي (رخصة رقم 2651466.01). ولأننا نقدّم خدمات تأسيس الشركات والخدمات المؤسسية والمحاسبية، فإننا من الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) الخاضعة لإطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن مسجّلون في النظام الوطني للمعلومات المالية (goAML)، ولدينا مسؤول امتثال (MLRO) مكلّف بهذه الواجبات.
2. ماذا يعني ذلك لك كعميل
- نتحقق من كل عميل قبل العمل. نطلب وثائق الهوية، وبيانات المالك المستفيد، والغرض من التكليف، ومصدر الأموال، ونُبقي هذه المعلومات محدّثة طوال العمل معاً.
- لا نصدر بيانات السداد أو روابط الدفع إلا بعد اكتمال هذا التحقق. والسداد قبل اكتماله لا يبدأ به العمل.
- نفحص العملاء والملاك المستفيدين والدافعين على قوائم العقوبات المعمول بها في الدولة، قبل التكليف وبصفة دورية أثناءه.
- لا نقبل السداد إلا من العميل المسمّى في العرض، أو من طرف ثالث وافقنا عليه كتابةً مسبقاً بعد التحقق.
- لا نقبل النقد ولا الأصول الافتراضية.
- نحتفظ بالسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء التكليف، وفق ما يوجبه القانون.
3. ما لا نقوم به
لا نوفّر مساهمين صوريين ولا مديرين صوريين ولا ملاك منفعة صوريين. ولا نساعد في هيكلة معاملة لإخفاء غرضها أو أطرافها أو مصدر أموالها. ولا نستخدم قواعد بيانات مغلقة أو مسرّبة عند فحص طرف مقابل — بل المصادر العامة والمرخّصة فقط. ونرفض التكليف أو نوقفه حيثما أوجب القانون ذلك، وحيثما منعنا القانون من بيان السبب فلا يمكننا بيانه.
4. الإبلاغ
حيثما أوجب علينا القانون إبلاغ الجهات المختصة بأمر، قمنا بذلك. وقد يمنعنا القانون من إعلام العميل بحصول الإبلاغ، فنلتزم عندئذٍ بما يوجبه القانون.
5. التزاماتك أنت
إذا كنت تؤسس شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو تديرها، فالإطار ذاته يسري عليك: التسجيل متى تطلّب نشاطك ذلك، والتحقق من العملاء، وحفظ السجلات، والإبلاغ. وبناء هذا المحيط للعملاء إحدى خدماتنا — وبناؤه لك لا ينقل مسؤوليتك إلينا: فالالتزامات تبقى على شركتك ومسؤوليها.
6. التواصل
أسئلة الامتثال: claims@metatria.com. ويُنشر هذا البيان باللغتين العربية والإنجليزية؛ وعند أي اختلاف تسود النسخة العربية.